В Узбекистане утвержден закон, регулирующий организацию внутреннего контроля операторов почтовой связи

ТАШКЕНТ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. С 13 ноября вступают в силу "Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи", - сообщает пресс-служба Узбекского Агентства Связи и Информатизации.

Так, правила устанавливают:

  • организацию системы внутреннего контроля,
  • порядок организации надлежащей проверки пользователей при приеме и оплате денежных переводов,
  • критерии и порядок выявления подозрительных операций.

Документ разработан в соответствии с Законом РУз "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О противодействии легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" от 22 апреля 2009 года №ЗРУ-212 Узбекским агентством связи и информатизации совместно с Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Узбекистан в 3 ноября 2009 года под №2032.

УЗИНФОРМ

© Информационный портал Узбекистана «УЗИНФОРМ» 2022
При полном или частичном использовании материалов ссылка на ИП «УЗИНФОРМ» обязательна.
При использовании материалов на веб-ресурсах гиперссылка на сайт агентства ИП «УЗИНФОРМ»
(www.uzinform.com) обязательна.